標題：中纖 公告本公司109年股東常會重大決議事項

日期：2020-06-02

股票代號：1718

公司名稱：中纖

發言時間：2020-06-02 17:23:28

說明：
1.股東常會日期:109/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。
（投票結果：贊成983,854,643權/95.57%；反對295,728權/0.03%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
（投票結果：贊成983,029,023權/95.49%；反對194,927權/0.02%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第二十六屆獨立董事一名，選舉結果如下：
獨立董事當選人-施志明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」。
. （投票結果：贊成983,731,408權/95.56%；反對339,911權/0.03%）
(2)通過修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」。
. （投票結果：贊成983,741,069權/95.56%；反對332,940權/0.03%）
(3)通過修訂「股東會議事規則」。
. （投票結果：贊成983,881,089權/95.58%；反對257,298權/0.02%）
7.其他應敘明事項:無