標題：中纖 公告本公司109年股東常會原訂場地因防疫措施暫停外借， 經董事會決議擬更改開會地點。

日期：2020-05-28

股票代號：1718

公司名稱：中纖

發言時間：2020-05-28 17:25:57

說明：
1.董事會決議日期:109/05/28
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓3-1會議室（更改後地點）
4.召集事由一、報告事項:
（1）報告108年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）報告「董事會議事規範」修訂。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」。
（2）討論修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」。
（3）討論修訂「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:補選第26屆獨立董事1人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/04
11.停止過戶截止日期:109/06/02
12.其他應敘明事項:無