標題：昭輝 公告本公司109年股東會決議解除董事競業禁止之限制
日期：2020-05-29
股票代號：1339
發言時間：2020-05-29 18:02:03
說明：
1.股東會決議日:109/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：松群投資開發有限公司
代表人：林義騏
董事：松群投資開發有限公司
代表人：劉淑梅
董事：昊群投資開發有限公司
代表人：林昊辰
獨立董事：楊朝彰
獨立董事：朱志平
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：松群投資開發有限公司
代表人：林義騏
董事：松群投資開發有限公司
代表人：劉淑梅
董事：昊群投資開發有限公司
代表人：林昊辰
獨立董事：朱志平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:林義騏
常熟富特汽車飾件有限公司董事
遼寧和泰汽車零部件有限公司董事
長頡科技股份有限公司董事
董事:劉淑梅
常熟富特汽車飾件有限公司董事長
常熟富特汽車飾件有限公司董事
遼寧和泰汽車零部件有限公司董事長
遼寧和泰汽車零部件有限公司董事
常熟新相汽車零配件有限公司董事長
常熟新相汽車零配件有限公司董事
董事:林昊辰
常熟富特汽車飾件有限公司董事
長頡科技股份有限公司董事
遼寧和泰汽車零部件有限公司監事
常熟新相汽車零配件有限公司監事
獨立董事:朱志平
南京知豆新能源汽車有限公司 戰略規劃部/部長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
常熟富特汽車飾件有限公司-
江蘇省常熟市常昆工業園
遼寧和泰汽車零部件有限公司-
遼寧省鐵嶺市鐵領台灣工業園
長頡科技股份有限公司-
安徽省安慶市懷寧縣工業園石牌大道19號
常熟新相汽車零配件有限公司-
蘇州市常熟市常昆工業園南新路8號4幢
南京知豆新能源汽車有限公司-
南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢—429
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
常熟富特汽車飾件有限公司-
汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件、
電子塑膠零配件等業務
遼寧和泰汽車零部件有限公司-
安全氣囊含充氣係統之零件，安全汽囊蓋板、內外飾件和電子
設備系統之注塑及表面塗裝
長頡科技股份有限公司-
汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件
及噴塗自動化生產設備等
常熟新相汽車零配件有限公司-
汽車零配件、內外飾件、電子系統配件和注塑模具、檢具、
夾治具的製造及銷售
南京知豆新能源汽車有限公司-
新能源汽車及零配件研發及技術諮詢轉讓、機械設備及配件銷售、
電動車零配件的開發製造服務及進出口等
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
（一）董事：劉淑梅投資資訊：
(1)常熟富特汽車飾件有限公司，投資1,000美元，間接持股約0.012%
(2)遼寧和泰汽車零部件有限公司，投資1,750美元，間接持股約0.010%
（二）董事：林義騏投資資訊：
(1)長頡科技股份有限公司，投資10,040美元，直接持股約0.4%
12.其他應敘明事項:新任董事林義騏已於109年4月17日改名為林睿澤
