標題：昭輝 公告本公司109年股東常會董事（含獨立董事）當選情形

日期：2020-05-29

股票代號：1339

公司名稱：昭輝

發言時間：2020-05-29 18:01:25

說明：
1.發生變動日期:109/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：禾翰投資股份有限公司
代表人：林昊辰
昭輝實業股份有限公司董事長
董事：禾翰投資股份有限公司
代表人：林詩芸
禾翰投資股份有限公司負責人
董事：昊群投資開發有限公司
董事：松群投資開發有限公司
代表人：劉淑梅
昭輝實業股份有限公司副總經理
獨立董事：黃鴻隆
誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊朝彰
造隆股份有限公司董事
獨立董事：郭金鳳
昭輝實業股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：禾翰投資股份有限公司
董事：子群國際股份有限公司
董事：松群投資開發有限公司
代表人：林義騏
昭輝實業股份有限公司副總經理
董事：松群投資開發有限公司
代表人：劉淑梅
昭輝實業股份有限公司副總經理
董事：昊群投資開發有限公司
代表人：林昊辰
昊群投資開發有限公司董事長
獨立董事：黃鴻隆
誠品聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊朝彰
造隆股份有限公司董事
獨立董事：郭金鳳
昭輝實業股份有限公司獨立董事
獨立董事：朱志平
南京知豆新能源汽車有限公司戰略規劃部部長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：禾翰投資股份有限公司 7,586,503股
董事：子群國際股份有限公司 847,000股
董事：松群投資開發有限公司 10,731,000股
董事：昊群投資開發有限公司 11,791,000股
獨立董事：黃鴻隆 0股
獨立董事：楊朝彰 0股
獨立董事：郭金鳳 13,000股
獨立董事：朱志平 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18
9.新任生效日期:109/05/29~112/05/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:新任董事林義騏已於109年4月17日改名為林睿澤