標題：健亞 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-29

股票代號：4130

公司名稱：健亞

發言時間：2020-05-29 15:02:36

說明：
1.股東常會日期:109/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案，當選名單如下:
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:劉得任
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:林俊茂
董事 陳正
董事 朱佳真
獨立董事 陳德芳
獨立董事 李世仁
獨立董事 劉克宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。