標題：亞元 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：6109

公司名稱：亞元

發言時間：2020-05-28 18:32:34

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國一○八年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事及獨立董事改選案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(3)通過修訂本公司『背書保證施行辦法』部分條文案。
(4)通過修訂本公司『衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
(5)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(6)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(7)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。