標題：亞元 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜案【新增報告案】

日期：2020-04-17

股票代號：6109

公司名稱：亞元

發言時間：2020-04-17 15:02:54

說明：
1.董事會決議日期:109/04/17
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9F
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.108年度監察人審查報告書。
3.大陸地區投資情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
5.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
7.修訂「道德行為準則」報告。
8.修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
9.108年度盈餘分派現金股利情形報告。【新增】
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。
5.修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無