標題：安集 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：6477

公司名稱：安集

發言時間：2020-05-28 13:57:56

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事
董事當選名單：董事 黃國棟
董事 欽揚科技(股)公司代表人：蘇宗欽
董事 弘儒投資有限公司代表人：蔡宗融
董事 沅碁光電(股)公司代表人：鄭博文
董事 楊清文
董事 莊佳(女甹)
獨立董事 黃孝信
獨立董事 顏義文
獨立董事 鄭淳仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無