標題：杏一 本公司股東常會通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案
日期：2020-05-27
股票代號：4175
發言時間：2020-05-27 20:33:09
說明：
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：麗德投資有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資有限公司代表人蔡德忠
董事：麗德投資有限公司代表人魏子文
董事：李弘暉
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：葉清恩
獨立董事：楊淑卿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：麗德投資有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資有限公司代表人蔡德忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：麗德投資有限公司代表人陳麗如：
南京杏一醫療用品有限公司監察人(法人代表)
上海杏一醫療用品貿易有限公司監察人(法人代表)
福建杏一醫療用品貿易有限公司監察人(法人代表)
上海恩谷醫療器械有限公司監察人(法人代表)
杭州恩谷醫療用品有限公司監察人(法人代表)
北京杏一醫療用品有限公司監察人(法人代表)
山東杏一恩谷醫療用品有限公司監察人(法人代表)
董事：麗德投資有限公司代表人蔡德忠：
南京杏一醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
上海杏一醫療用品貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
福建杏一醫療用品貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
上海恩谷醫療器械有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
杭州恩谷醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
北京杏一醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
南京百瑭貿易有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
山東杏一恩谷醫療用品有限公司執行董事(法人代表)兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京杏一醫療用品有限公司：
南京市鼓樓區廣州路五號君臨國際大廈2棟1506室
上海杏一醫療用品貿易有限公司：
上海市徐匯區田州路99號9棟3樓301室
福建杏一醫療用品貿易有限公司：
廈門市海滄區新陽工業區霞飛路123號B1F
上海恩谷醫療器械有限公司：
上海市徐?區滬閔路9506號101南-5
杭州恩谷醫療用品有限公司：
杭州市下城區中山北路607號1508室
北京杏一醫療用品有限公司：
北京市昌平區天北街道立湯路168號院2號樓A室
南京百瑭貿易有限公司：
南京市鼓樓區廣州路5沆2幢1505室
山東杏一恩谷醫療用品有限公司：
山東省青島市嶗山區海爾路63號數碼科技中心2號樓1019戶
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京杏一醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包
上海杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品零售及商場統包
福建杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品零售及商場統包
上海恩谷醫療器械有限公司：醫療用品零售及商場統包
杭州恩谷醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包
北京杏一醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包
南京百瑭貿易有限公司：醫療用品零售及商場統包
山東杏一恩谷醫療用品有限公司：醫療用品零售及商場統包
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
