標題：中壽 公告本公司第廿一屆董事(含獨立董事)當選名單
日期：2020-05-27
股票代號：2823
發言時間：2020-05-27 18:27:44
說明：
1.發生變動日期:109/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/中國人壽保險(股)公司董事長、
中華開發金融控股(股)公司董事/執行副總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)董事
(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/中華開發金融控股(股)公司副總經理、
中國人壽保險(股)公司董事
(3)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司總經理、
建信人壽保險(股)公司(大陸)監事
(4)泰利投資(股)公司代表人：許東敏/中國人壽保險(股)公司首席執行副總經理
暨公司治理主管
(5)紘富有限公司代表人：謝欣欣/中國人壽保險(股)公司資深副總經理(投資長)
獨立董事
(1)許文彥，逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授
(2)黃福雄，友理法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/中國人壽保險(股)公司董事長、
中華開發金融控股(股)公司董事/執行副總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)董事
(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/中華開發金融控股(股)公司副總經理
(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中華開發金融控股(股)公司董事、
中華開發資本(股)公司董事
(4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司總經理、
建信人壽保險(股)公司(大陸)監事
(5)泰利投資(股)公司代表人：許東敏/中國人壽保險(股)公司首席執行副總經理
暨公司治理主管
獨立董事
(1)黃福雄，友理法律事務所主持律師
(2)蔡政憲，國立政治大學風險管理與保險學系教授
(3)沈大白，東吳大學會計系教授
(4)賴銘榮，保險事業發展中心經常聘任講師、保瑞藥業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選第廿一屆董事
7.新任者選任時持股數:
中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/1,167,854,432 股
中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/1,167,854,432 股
中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/1,167,854,432 股
泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/579,914 股
泰利投資(股)公司代表人:許東敏/579,914 股
黃福雄:0股
蔡政憲:0股
沈大白:0股
賴銘榮:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:舊任董事原任期至109/05/25止，惟依公司法第195條規定，
延長其執行職務至改選董事就任時(109/05/27)為止。
