標題：長榮航 公告本公司109年股東常會全面改選董事
日期：2020-05-27
股票代號：2618
發言時間：2020-05-27 18:18:10
說明：
1.發生變動日期:109/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 長榮國際(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮國際(股)公司代表人：張國政 中央再保險(股)公司副董事長
董事 長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長
董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 長榮海運(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司首席副總經理
獨立董事 簡又新 財團法人台灣永續能源研究
基金會董事長
獨立董事 許順雄 富耀會計師事務所所長/會計師
獨立董事 吳宗寶 南京資訊(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 長榮海運(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 長榮海運(股)公司董事
董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長
董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 長榮物流(股)公司代表人：廖至維 長榮航空(股)公司
企劃室副總經理
公益性獨立董事 簡又新 財團法人台灣永續能源研究
基金會董事長
獨立董事 許順雄 富耀會計師事務所所長/會計師
獨立董事 吳宗寶 南京資訊(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
因原任董事任期屆滿，故於109年股東常會辦理全面改選。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 長榮海運(股)公司代表人：林寶水 776,541,111
董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 776,541,111
董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 549,262,304
董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 549,262,304
董事 長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明 100,000
董事 長榮物流(股)公司代表人：廖至維 100,000
公益性獨立董事 簡又新 0
獨立董事 許順雄 0
獨立董事 吳宗寶 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
