標題：國鼎 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2020-05-27 17:30:09

說明：
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
（一）承認本公司民國108年度決算表冊案。
（二）承認本公司民國108年度虧損撥補案。
二、討論事項
（一）通過修正「公司章程」案。
（二）通過修正「股東會議事規則」案。
（三）通過全面改選董事（含獨立董事）案。
（四）通過解除董事競業禁止案。
（五）通過本公司擬私募發行普通股案。
三、選舉事項：
全面改選董事（含獨立董事）
董事當選名單：李旭峰、劉勝勇、吳麗玉、陳儷玲、陳育群、廖裕輝、蔡易閔、
許倖豪、黃瑞章
獨立董事當選名單：李燕珠、李基存、吳金湖
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。