標題：潤弘 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：2597

公司名稱：潤弘

發言時間：2020-05-27 17:03:47

說明：
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配議案(每股配發現金股利4.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事當選名單：
(1)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：賴士勳
(2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚
(3)潤華染織廠股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(4)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
(5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全
(6)董事 ：曹壽民
(7)獨立董事：沈筱玲
(8)獨立董事：曾惠斌
(9)獨立董事：林國峰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「背書保證管理辦法」修訂案
通過「公司資金貸與他人作業程序」修訂案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無