標題：新鼎 本公司109年股東常會董事全面改選當選名單

日期：2020-05-27

股票代號：5209

公司名稱：新鼎

發言時間：2020-05-27 17:01:46

說明：
1.發生變動日期:109/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;余騰耀,新鼎系統股份有限公司董事長
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳振欽,新鼎系統股份有限公司總經理
董事:陳寶郎
董事:詹火生
董事:呂學錦
董事:陳宏宜
獨立董事:李美惠
獨立董事:張日炎
獨立董事:詹文男
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;周鐘麒,新鼎系統股份有限公司董事
董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳振欽,新鼎系統股份有限公司總經理
董事:陳寶郎
董事:詹火生
董事:呂學錦
董事:陳宏宜
獨立董事:李美惠
獨立董事:張日炎
獨立董事:詹文男
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
中鼎工程(股)公司:11,444,842股
董事,陳寶郎,0股
董事,詹火生,0股
董事,呂學錦,0股
董事,陳宏宜,438,000股
獨立董事,李美惠,0股
獨立董事,張日炎,0股
獨立董事,詹文男,0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事變動比率:無
11.同任期獨立董事變動比率:無
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無