標題：新鼎 本公司董事會決議增列109年股東常會議案
日期：2020-04-14
股票代號：5209
發言時間：2020-04-14 15:34:07
說明：
1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3.本公司108年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司截至108年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
5.本公司「誠信經營守則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
2.本公司108年度盈餘分配提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。
2.修訂本公司「章程」部份條文提請公決案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司選任第十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自109年3月16日至109年3月25日止受理
股東提案暨董事候選人提名，
受理地點：新鼎系統股份有限公司董事會秘書處，
地址：台北市南港路3段52號5樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
109年4月25日至109年5月24日止。
