標題：豐謙 公告本公司109年股東常會董事改選名單。

日期：2020-05-27

股票代號：5523

公司名稱：豐謙

發言時間：2020-05-27 16:44:57

說明：
1.發生變動日期:109/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒
董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明
董事:軒宏投資有限公司
董事:劉瑞麟
董事:劉郁麟
獨立董事:廖福本
獨立董事:林立璿
監察人:張秀鳳
監察人:佳成建設股份有限公司代表人:白永濬
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒
董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明
董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳
董事:品翔投資股份有限公司
董事:劉瑞麟
董事:劉郁麟
獨立董事:廖福本
獨立董事:林立璿
獨立董事:李明強
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:晨譽投資股份有限公司 34,411,027股 代表人:袁玉麒 0股
董事:晨譽投資股份有限公司 34,411,027股 代表人:趙家明 0股
董事:佳成建設股份有限公司 1,918,739股 代表人:張秀鳳 80,000股
董事:品翔投資股份有限公司 1,220,754股
董事:劉瑞麟 0股
董事:劉郁麟 0股
獨立董事:廖福本 0股
獨立董事:林立璿 0股
獨立董事:李明強 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/12~109/06/11
9.新任生效日期:109/05/27
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無。