標題：豐謙 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：5523

公司名稱：豐謙

發言時間：2020-05-27 16:28:26

說明：
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第14屆董事全面改選案。
當選董事名單如下:
董事：
晨譽投資股份有限公司代表人：袁玉麒
晨譽投資股份有限公司代表人：趙家明
佳成建設股份有限公司代表人：張秀鳳
品翔投資股份有限公司
劉瑞麟、劉郁麟
獨立董事：
廖福本、林立璿、李明強
6.重要決議事項五、其他事項:
通過增訂「董事選任程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「背書保證辦法」案。
通過修訂「資金貸與他人作業」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。