標題：廣錠 公告本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2020-05-27 16:03:24

說明：
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司108年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案，當選名單如下：
董事 吳玉成
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)『背書保證作業辦法』修訂案。
(4)『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.其他應敘明事項:無