標題：廣錠 109年股東常會事宜(增加討論事項)

日期：2020-04-15

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2020-04-15 18:42:44

說明：
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況報告。
(2)一○八年度審計委員會審查報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)「董事會議事規範」修訂報告。
(5)發行國內第一次及第二次有擔保可轉換公司債有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)「背書保證作業辦法」修訂案。（增訂）
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。（增訂）
7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無