標題：森鉅 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2020-05-25

股票代號：8942

公司名稱：森鉅

發言時間：2020-05-25 17:02:03

說明：
1.發生變動日期:109/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
及監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事﹕鄭憲得
(2)董事﹕鄭憲松
(3)董事﹕黃清亮
(4)董事﹕三涵股份有限公司
(5)董事﹕蔣龍山
(6)獨立董事﹕顏純左
(7)獨立董事﹕鐘國仁
(8) 監察人﹕鄭憲堂
(9) 監察人﹕謝明城
(10)監察人﹕鄭國忠
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事﹕鄭憲得
(2)董事﹕鄭憲松
(3)董事﹕鄭憲堂
(4)董事﹕黃清亮
(5)董事﹕三涵股份有限公司
(6)董事﹕謝明城
(7)董事﹕鄭國忠
(8)董事﹕蔣龍山
(9) 獨立董事﹕顏純左
(10)獨立董事﹕吳榮彬
(11)獨立董事﹕蔡文賢
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事﹕鄭憲得，167,108,828股
(2)董事﹕鄭憲松，142,679,344股
(3)董事﹕鄭憲堂，121,698,270股
(4)董事﹕黃清亮，109,004,047股
(5)董事﹕三涵股份有限公司，106,101,619股
(6)董事﹕謝明城，105,870,734股
(7)董事﹕鄭國忠，105,099,659股
(8)董事﹕蔣龍山，104,560,050股
(9) 獨立董事﹕顏純左，98,833,215股
(10)獨立董事﹕吳榮彬，97,740,769股
(11)獨立董事﹕蔡文賢，97,136,632股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~109/05/21
9.新任生效日期:109/05/25~112/05/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。