標題：森鉅 公告本公司109年股東常會決議事項

日期：2020-05-25

股票代號：8942

公司名稱：森鉅

發言時間：2020-05-25 17:00:56

說明：
1.股東常會日期:109/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司108年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第10屆董事11人（含獨立董事3人）當選名單如下﹕
（1）董事﹕鄭憲得
（2）董事﹕鄭憲松
（3）董事﹕鄭憲堂
（4）董事﹕黃清亮
（5）董事﹕三涵股份有限公司
（6）董事﹕謝明城
（7）董事﹕鄭國忠
（8）董事﹕蔣龍山
（9） 獨立董事﹕顏純左
（10）獨立董事﹕吳榮彬
（11）獨立董事﹕蔡文賢
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條
文案、修訂「資金貸與他人作程序」部分條文案、修訂「背書保證作業程序」部分條文
案、訂定「股東會議事規範」案及訂定「董事選任辦法」案。票決通過解除新任董事
競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。