標題：台聚 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司 公告一○九年股東會重要決議事項

日期：2020-05-22

股票代號：1304

公司名稱：台聚

發言時間：2020-05-22 15:23:25

說明：
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無，如其他應敘明事項(3)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案；
(2)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案；
(3)通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利：
股票股利：50,992,199股，即每股股票股利新台幣0.902075251元。
(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，
依法由台聚公司指派新任董事及監察人。