標題：台聚 公告補增本公司109年股東常會召集事由(新增 發行一○八年度第一次無擔保普通公司債報告事項)

日期：2020-04-24

股票代號：1304

公司名稱：台聚

發言時間：2020-04-24 15:47:16

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心2F演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況；
(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告；
(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形；
(4)「誠信經營守則」修正報告；
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告；
(6)發行一○八年度第一次無擔保普通公司債報告等案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度會計表冊案及
(2)盈餘分派等案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正；
(2)「背書保證作業程序」修正；
(3)「資金貸與他人作業程序」修正等案；
(4)討論董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整；
(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。