標題：勝一 公告本公司109年股東常會全面董事改選當選名單

日期：2020-05-21

股票代號：1773

公司名稱：勝一

發言時間：2020-05-21 16:24:24

說明：
1.發生變動日期:109/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫靜源
董事：李金岩
董事：孫啟智
董事：孫啟發
董事：王敦弘
董事：蘇枝生
獨立董事：吳小燕
獨立董事：馬振基
獨立董事：陳定國
監察人：裕國合板股份有限公司代表人：陳億玲
監察人：鄭林美珠
監察人：蘇慈玲
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫靜源
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫啟智
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫啟發
董事：裕國合板股份有限公司代表人：陳億玲
董事：李金岩
董事：王敦弘
獨立董事：吳小燕
獨立董事：馬振基
獨立董事：陳定國
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：寧漢企業股份有限公司45,944,624股
董事：裕國合板股份有限公司18,629,612股
董事：李金岩3,913,869股
董事：王敦弘 293,025股
獨立董事：陳定國0股
獨立董事：馬振基0股
獨立董事：吳小燕0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
9.新任生效日期:109/05/21
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。