標題：勝一 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-21

股票代號：1773

公司名稱：勝一

發言時間：2020-05-21 16:23:59

說明：
1.股東常會日期:109/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:職稱/姓名
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫靜源
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫啟智
董事：寧漢企業股份有限公司代表人：孫啟發
董事：裕國合板股份有限公司代表人：陳億玲
董事：李金岩
董事：王敦弘
獨立董事：陳定國
獨立董事：馬振基
獨立董事：吳小燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。