標題：光聯 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-21

股票代號：5315

公司名稱：光聯

發言時間：2020-05-21 14:57:01

說明：
1.股東常會日期:109/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
董事：葉秋芳
董事：葉建文
董事：易百益投資有限公司(代表人：吳孟翰)
董事：聯騏投資有限公司(代表人：劉志忠)
董事：韓之華
董事：楊健義
獨立董事當選名單:
獨立董事：葉秀美
獨立董事：蔡高明
獨立董事：倪昌德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。
(3).通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4).通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
(5).通過本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
(6).通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無