標題：(5315)光聯-重大訊息2020-04-07

主旨：補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (經濟部109年3月18日以經商字第10902407350號函)

股票代號：5315

公司名稱：光聯

發言時間：2020-04-07 16:22:41

說明：
1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國108年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.民國108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.實施第五次買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司民國108年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案
5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案
6.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/23
11.停止過戶截止日期:109/05/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、受理股東提案相關事宜
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國109年3月16日起至民國109年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務處(台中市潭子區台中加工出口區復興路2號)。
二、受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。凡有意提名之股東請敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
本次董事應選名額為 9 席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國 109 年 3 月 16
日起至民國 109 年 3月 26 日受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
受理方式：請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務處(台中市潭子區台中加工出口區復興路2號)。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人永豐金股務代理部（電話：02-2381-6288）洽詢。