標題：驊陞 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議

日期：2020-05-15

股票代號：6272

公司名稱：驊陞

發言時間：2020-05-15 16:43:51

說明：
1.股東會日期:109/05/15
2.重要決議事項:
1.審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》
2.審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》
3.審議通過《關於公司2019年度審計報告的議案》
4.審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》
5.審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
6.審議通過《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》
7.審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表
及內部控制審計機構的議案》
8.審議通過《關於修改<公司章程>的議案》
9.審議通過《關於會計政策變更的議案》
10.審議通過《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無