標題：富邦媒 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-15

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2020-05-15 15:12:19

說明：
1.股東常會日期:109/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單:
(1)大富媒體科技(股)公司代表人林啟峰
(2)大富媒體科技(股)公司代表人谷元宏
(3)大富媒體科技(股)公司代表人林之晨
(4)大富媒體科技(股)公司代表人俞若奚
(5)大富媒體科技(股)公司代表人蔡承儒
(6)東安投資(股)公司代表人黃茂雄
獨立董事當選名單:
(1)陳宏守
(2)謝易宏
(3)王傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金案。
(2)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正暨更名案。
(4)通過解除本公司第七屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無