標題：富邦媒 董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告(增列議案)

日期：2020-03-31

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2020-03-31 14:07:08

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告書。
(3)108年度公司治理事項報告。
(4)本公司108年度員工及董事酬勞分派之報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(增列議案)。
(2)修正本公司「公司章程」案(增列議案)。
(3)修正本公司「股東會議議事規則」案。
(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正暨更名案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:解除本公司第七屆董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/03/17
11.停止過戶截止日期:109/05/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自109年3月9日
至109年3月19日止受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處
(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)依經濟部107年12月21日經商字第10702429010號函釋，
倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理
期間內提出之限制。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國109年4月15日至109年5月12日止。