標題：惠普 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-15

股票代號：8424

公司名稱：惠普

發言時間：2020-05-15 14:35:46

說明：
1.股東常會日期:109/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事案。
新任董事如下：
董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英
董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁
董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢
董事：張世宗
董事：盛保熙
董事：簡松棋
獨立董事：朱立聖
獨立董事：張昌吉
獨立董事：陳世宗
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
二、通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。