標題：惠普 公告董事會決議增列109年股東常會議案
日期：2020-03-25
股票代號：8424
發言時間：2020-03-25 17:59:06
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號一樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(一)ㄧＯ八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(二)ㄧＯ八年度營業報告。
(三)ㄧＯ八年度監察人查核報告。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業
程序及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司ㄧＯ八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司ㄧＯ八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
第十四屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/17
11.停止過戶截止日期:109/05/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
欲辦理提案或提名獨立董事候選人之股東，請於109年3月6日至109年3月17日下午五時前
提出，並敘明連絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；如郵寄者,其郵件送
達日必在受理截止日前，並請於信封封面上加『股東會提案函件』或『獨立董事候選人
提名函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所：惠普股份有限公司(台北市鄭州路139號5樓之1，聯絡電話:02-2553-3099
分機126）。
