標題：三發地產 補充公告本公司109年股東常會相關事宜

日期：2020-05-14

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2020-05-13 19:43:08

說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司組織架構調整報告。
(五)股東提案審查結果說明。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司108年度盈餘分派案。（本次新增）
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。（本次新增）
(二)本公司資本公積發放現金案。（本次新增）
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）
(六)本公司擬發行109年「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:無。