標題:三發地產 公告本公司董事會重大決議事項
日期:2020-05-14
股票代號:9946
發言時間:2020-05-13 19:40:04
說明:
1.事實發生日:109/05/13
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年5月13日召開董事會,重大決議事項如下:
(一)本公司108年度盈餘分派案。
(二)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)本公司擬以資本公積發放現金案。
(四)本公司修訂股東會議規則部分條文案。
(五)公司章程部分條文修正案。
(六)本公司更新召開109年度股東常會相關事宜案。
(七)指定董事長室法務組黃義偉律師為本公司治理主管人員案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無