標題：好樂迪 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 (變更股東會召開地點)。

日期：2020-05-12

股票代號：9943

公司名稱：好樂迪

發言時間：2020-05-12 16:03:56

說明：
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司與錢櫃企業股份有限公司股份轉換案之併購結果報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國109年4月10日至109年4月20日
止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以109年4月20
日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續
，並說明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。