標題：立碁 公告本公司董事會決議召開109年股東常會及相關事宜
(變更開會地點)
日期：2020-05-12
股票代號：8111
發言時間：2020-05-12 14:52:32
說明：
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市樹林區武林街6號2樓(經濟部工業局樹林工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：108年度營業報告
第二案：監察人查核108年度決算表冊報告
第三案：員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
第四案：赴大陸投資執行狀況報告
第五案：本公司第十四次及第十五次庫藏股買回執行情形報告
第六案：本公司103年私募普通股辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認108年度決算表冊案
第二案：承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」案
第四案：討論解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
因應新冠肺炎疫情影響，經董事會決議更換股東會場地，更換後股東會場地為：
新北市樹林區武林街6號2樓(經濟部工業局樹林工業區服務中心)
