標題：衡平 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(新增報告案)

日期：2020-05-11

股票代號：8934

公司名稱：衡平

發言時間：2020-05-11 18:34:45

說明：
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)本公司監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司重要子公司－北京萬通鼎安國際物業服務有限公
司內控缺失及改善措施報告。(新增)
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無