標題：三顧 公告本公司董事會決議召開109年股東常會暨受理股東書面 提案權相關事宜-新增提案公告

日期：2020-05-08

股票代號：3224

公司名稱：三顧

發言時間：2020-05-08 18:29:31

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓 華美廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)本公司2017年度現金增資執行情形報告。
(4)本公司2018年度發行國內第三次有擔保可轉換公司債有關事項報告。
(5)本集團「誠信經營守則」部分條文修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2019年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)承認2019年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業行為之限制。
(2)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東。