標題：運錩 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(補充公告盈餘分派)
日期：2020-05-08
股票代號：2069
發言時間：2020-05-08 17:57:41
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路215號3樓
(中國文化大學推廣教育部高雄教育中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 108 年度審計委員會審查報告書。
(3) 108 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 公司債發行情形報告。
(5) 訂定本公司「一○九年買回股份轉讓員工辦法」案。
(6) 庫藏股執行情形報告。
(7) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(8) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(9) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 108 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國109年4月16日起
至民國109年4月27日止，凡有意提案之股東應於民國109年4月27日17時前送達；
受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)
(2)本公司108年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。
(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/25~109/06/23，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/04/23向往來證券商辦理轉換手續。
