標題：運錩 更正109/3/20公告公司買回庫藏股之期間為109/03/23~109/05/19
日期：2020-03-26
股票代號：2069
發言時間：2020-03-26 16:11:53
說明：
1.董事會決議日期:109/03/20
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,381,083,466
5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/19
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):9.00~18.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.20
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由十九： 擬辦理買回本公司股份轉讓員工案。
說 明：1.擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定
辦理。
2.本次買回之股份，依本公司「一○九年買回股份轉讓員工辦法」之規定，自買回股份之日
起五年內，得一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，依法辦理
銷除股份變更登記。
3.擬同意本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回股份目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)法定買回股份之總金額上限：新台幣1,381,083,466元。
(4)預定買回期間：自109年3月23日至109年5月22日止。(應證期局要求於下次董事報告修改
期間為109年5月19日止)
(5)預定買回數量：預計買回數量5,000,000股，佔公司已發行股份 之3.20%。
(6)買回之區間價格：每股新台幣9元至18元間，若市價低於所定買回區間價格下限，本公司
得繼續執行買回股份。
(7)買回方式：自集中交易市場買回。
(8)已持有本公司股份之數量：0股。
(9)前三年內買回本公司股份之情形：無。
(10)已申報買回但未執行完畢之情形：無。
4.關於本案後續相關事宜，擬授與董事長及其指定之人全權處理之，包括但不限於聲明書用
印、本案公告並向主管機關申報，及執行本案相關事宜之權。
5.本案業經109年3月20日第二屆一○九年度第一次審計委員會通過在案。
6.本案經本董事會通過後提報109年股東常會。
7.提請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
運錩鋼鐵股份有限公司
一○九年買回股份轉讓員工辦法
第一條 目的
本公司為激勵及提升員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委
員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員
工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條 受讓人資格
股份轉讓之對象，凡於員工認股基準日仍在職之本公司及符合一定條件之國內外從屬公司
(從屬公司之定義依金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定辦
理)之員工(含全職及非全職，定義如下)，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資
格。轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職（或留職停薪）者，喪失認購
資格。
1.全職員工：受本公司僱用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者。
2.非全職員工：受本公司僱用之計時性人員(即每天工時不須滿8小時者)或定期契約人員(如
約聘人員、顧問)，並按月支領薪資者。
第五條 員工得認購股數
員工得認購股數額除了考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準外，並須兼顧認
股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股
份之權數，報請董事會核准之。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審
議後呈送董事會決議。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘
額，由董事長另洽員工認購之。
第六條 轉讓之程序
一、依董事會之決議與相關法令，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內
容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(四捨五入計算至小數點後第
二位止)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範
圍內調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司
轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十條 本辦法應提報股東會報告，修正時亦同。
本辦法訂定於中華民國109年3月20日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
運錩鋼鐵股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一０九年三月二十日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.20%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之2.45%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
台新綜合證券股份有限公司承銷商認為運錩鋼鐵股份有限公司買回價格區間在規定計算之範
圍內，且經參酌前述該公司之歷史股價及預計買回股份前後對財務結構、每股淨值、每股盈
餘、股東權益報酬率等項目之變動與影響，對該公司財務方面尚無重大影響，其買回價格區
間之訂定應屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無
