標題：統懋 本公司召開一百零九年股東常會相關事宜補充公告

日期：2020-05-08

股票代號：2434

公司名稱：統懋

發言時間：2020-05-08 16:22:09

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業報告書。
(2).監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3).公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4).修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得處分資產作業程序」案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂「背書保證作業程序」案。
(5).修訂「股東會議事規則」案。
(6).減資彌補虧損案。(新增) 。
(7).私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1規定，擬自109年4月24日至109年5月5日
止為股東提案期間，提案場所擬設於本公司股務室(地址：台南市新市區中山
路76號)。