標題：茂達 本公司董事會決議召開109年股東常會(增列議案)
日期：2020-05-08
股票代號：6138
發言時間：2020-05-08 15:02:06
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路6號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)109年第一次買回本公司股份轉讓予員工之執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事11席(含獨立董事4席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單及股東常會議案；提名人
數不得超過董事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提
案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲向本公司提出董事候選人名單及股東常會議案者，本公司於109年
04月14日至109年04月24日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東
常會以書面提名及提案申請，受理提名及提案處所為茂達電子股份有限公司
(地址：新竹科學園區篤行一路6號)。
(3)本公司將於股東常會開會四十日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告
；於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第
172條之1規定之議案列於開會通知。
(4)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行
使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體
溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度
或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(5)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，將授權董事長全權處理，
屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
