標題：茂達 本公司第八屆第十二次董事會重要決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：6138

公司名稱：茂達

發言時間：2020-03-25 13:32:43

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:茂達電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日(109/03/25)召開第八屆第十二次董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過108年度董事及員工酬勞案。
(2)通過108年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
(3)通過108年度盈餘分派案:
a.預計配發股東現金股利新台幣310,030,000元，每股新台幣4.3元。
b.該配息率係以109年03月25日已發行流通在外股數72,100,000股計算；
實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過註銷已發行限制員工權利新股案。
(5)通過內部控制制度聲明書案。
(6)通過修訂「內部控制制度」案。
(7)通過修訂三項作業程序案:
a.「董事會議事規範」案。
b.「審計委員會組織規程」案。
c.「薪資報酬委員會組織規程」案。
(8)通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」案。
(9)通過109年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(10)通過改選董事11席(含獨立董事4席)案。
(11)通過買回本公司股份轉讓予員工案。
(12)通過召開109年股東常會案。
本公司民國109年股東常會，擬訂於民國109年06月22日上午九時，
假新竹科學園區篤行一路6號(本公司)舉行。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。