標題：茂丞科技 公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)

日期：2020-05-07

股票代號：6663

公司名稱：茂丞科技

發言時間：2020-05-07 19:46:19

說明：
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)
3.因應措施:
（１）董事會決議日期：109/05/07
（２）股東會召開日期:109/06/22
（３）股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會)
（４）召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)108年度私募普通股案辦理情形報告。
（５）召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
（６）召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)發行限制員工權利新股案。
(6)本公司擬辦理現金私募普通股案。
（７）召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
（８）召集事由五、其他事項: 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
（９）召集事由六、臨時動議
（１０）停止過戶起始日期:109/04/24
（１１）停止過戶截止日期:109/06/22
4.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間
為109年4月15日至109年4月24日18時止。
2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里
民權東路三段102號9樓。