標題：立端 董事會決議召開民國109年股東常會(增列議案及更換會議廳)
日期：2020-05-07
股票代號：6245
發言時間：2020-05-07 18:17:52
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號
(汐止富信大飯店4樓 華美廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業狀況報告
(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告
(三)本公司108年度盈餘分派情形報告
(四)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(五)買回本公司股份決議及執行情形報告
(六)本公司108年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告(本次新增)
(七)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至
109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
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