標題：立端 公告本公司109年度第二次董事會議決議事項

日期：2020-05-07

股票代號：6245

公司名稱：立端

發言時間：2020-05-07 18:17:24

說明：
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司108年度盈餘分配案。
(2)通過本公司108年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形案。
(3)通過本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(6)通過新增召集本公司109年股東常會案。
(7)通過擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
(8)通過訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
(9)通過本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。