標題：新紡 公告本公司董事會決議增訂109年股東常會議案相關事宜

日期：2020-05-07

股票代號：1419

公司名稱：新紡

發言時間：2020-05-07 17:25:06

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓（新光產物大樓）
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告書
2、審計委員會查核報告書
3、108年度員工及董事酬勞分配情形報告
4、108年度盈餘分配現金股利發放情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1、承認108年度營業報告書及財務報表案
2、承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程案
2、解除新任董事競業限制案（新增）
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:109年股東常會於上午九點召開