標題：聚紡 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-05-07

股票代號：4429

公司名稱：聚紡

發言時間：2020-05-07 16:58:42

說明：
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:聚紡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司董事暨獨立董事候選人資格案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(7)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(9)通過修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(11)通過修訂本公司「內部控制自行評估作業程序及獎懲規定辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:獨董謝永明在臨時動議時提出因興采公司及陳國欽董事長持有
聚紡股份已超過50%以上，建議並提醒須謹慎處理二公司之間的關係人交易事項
如訂價的合理性，以維護公司小股東的利益。