標題：聚紡 公告本公司董事會決議成立審議委員會

日期：2020-03-24

股票代號：4429

公司名稱：聚紡

發言時間：2020-03-24 18:05:48

說明：
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:聚紡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於109年3月24日接獲興采實業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之公開
收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，依「公開收購公開發行公司有價證券
管理辦法」第14條之1第3項規定，本公司應設置審議委員會。
6.因應措施:
(1)本公司於109年3月24日召集董事會，通過設置審議委員會，並選任本公司獨立董事
邢文灝、獨立董事謝永明及獨立董事林尚明為審議委員會委員；將召開審議委員會，
就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行　
查證與審議，並將依法公告查證及審議結果，對股東提供建議。
(2)本委員會茲聘任「建拓聯合會計師事務所」巫毓琪會計師為委任之獨立會計師，
依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第2項規定出具獨立專家
意見書，並於下次審議會提出進行討論。
7.其他應敘明事項:無