標題：驊訊 本公司董事會召開109年股東常會公告(新增議案)

日期：2020-05-07

股票代號：6237

公司名稱：驊訊

發言時間：2020-05-07 16:55:27

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一○八年度營業報告。
（二）審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。
（三）本公司一○八年度盈餘分派現金股利報告。
（四）本公司一○八年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
（五）修訂「誠信經營守則」報告。
（六）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
（七）修訂「企業社會責任實務守則」報告。
（八）訂定「第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
（二）本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）本公司擬分次辦理私募普通股案。
（二）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（三）擬解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。